中国女富豪汇款,几名新加坡人转来转去2100多万没了!
人在海外,这几年我们
亲身见证了
海外汇款 越来越难!
然而,新加坡又是中国人
移民,留学,投资的
最爱目的地之一
对于各类人群来说
汇款是必不可少的操作
可是,2017年起一波又一波的新政
导致海外汇款难上加难
这次,是 动真格的了!
这不,上有政策下有对策
有人想出了“应对办法”
然而,新加坡的华人
在做这件事时真的要小心再小心!
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一不小心,就可能 损失巨款
甚至是被罚百万!
1、中国女富豪汇款新加坡
损失2000万!
中国女富豪拿到了
新加坡绿卡
却遇到了“麻烦事儿”
那就是汇款!
2000万人民币
对于富豪来说钱不是问题
问题是怎么汇到新加坡?
从前年开始,中国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》便正式启动,普通中国公民在购汇时继续受到每年每人购汇额度不超过等额5万美元的限制。在向外汇款时,更需遵守“超过等额1万美元汇款将算作大额交易上报”的新政策。
5万美元,相当于6.7万新币
感觉也就够富豪
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在新加坡租一年房子
她这2000万人民币
如果按照规定合法购汇
使用1个人的额度来汇的话
需要汇上60年……
那怎么办呢?
女富豪掐指一算
1个人的额度要花60年
那如果找多个人
不就可以一次性汇完了吗?
这就是传说中的“蚂蚁搬家”
其实是违规购汇行为
这样的行为不仅触犯了
中国外汇相关规定
也不符合新加坡公共政策
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但是,女富豪还是抱着侥幸心理
找到了“兑换商”
法规还没出手
这样的行为却“吃了瘪”
她表示被人“坑了”!
2000多万人民币不翼而飞
2000万,没了!
女富豪想把300万美金
转到她在新加坡
法国巴黎银行(BNP Paribas)
的私人财富账户
但是银行没法操作
把她介绍给了瑞士私人银行
一个职员小林
这小林有“手段和办法”
用印度尼西亚的汇款公司把300万美金
成功转到了瑞士信贷银行
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尝到了成功的滋味
女富豪想把另外300万美金
转到法国巴黎银行
这一次就没那么顺利了
小林表示“印度尼西亚那公司没准备好”
第二次采用:“蚂蚁搬家”
让女富豪把钱存在了
4个中国户口:
两个账户属于小林前同事A
另一个属于新加坡人B
还有一个账户属于中国人C
但是A和B表示不认识C
看来是个“打酱油”的~
女富豪转账情况A的账户:700万人民币(140万新币)B的账户:1397万多人民币(约280万新币)C的账户:10万人民币(约2万新币)总计:2000多万人民币(约400万新币)
这时兑换商小艾出场
这3人表示把钱
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都转给这个地下兑换商
结果就 没了....没了....了
过程有点复杂,我们绘制了一张示意图:
女富豪意识到
钱没有转到新加坡账户
就把小林和他的朋友
共3人告上了法庭
一上法庭发现
这中介人A和B在中国打拼
平时就帮助外国人去中国开公司
相信也一直做“中介”
帮人把钱转进转出中国
但是,比较搞笑的是
大家跟这个兑换商小艾都不熟
也表示钱都转给他了
还有把钱转给小艾的记录
更搞笑的是他们
竟然 只有小艾的微信号
平时就靠这一个渠道联系
法官都惊讶了
现在案件还在审理中
到底是谁拿走了女富豪的钱
追的回来吗?都是未知数